防护法典:000582 防护略语:北部湾港 公报号:2019010

北部湾港使产生兴趣有限公司

第2019届暂时合股大会决议公报

公司和董事会的自己的事物部件都包管了我的真实心甘情愿的。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或大小姐。

一、接触与列席

1。接触时期、地位等

(1)接触时期:

接触将于2019年1月31日(周四)午后15:30开端。;

经过深圳防护市所贸易体系举行广播网开票的详细时期为2019年1月31日(周四)9:30-11:30,13:00-15:00;

经过深圳防护市所互联网网络开票体系开票的详细时期为2019年1月30日(星期三)15:00至2019年1月31日(周四)15:00打拍子的恣意时期。

(2)现场会场:广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第8层812接触室。

(3)接触用电话通知方法:这次接触采用现场记名开票与广播网开票相结合的方法。
(4)接触由董事会用电话通知。,副主席黄宝元掌管现场接触。。

这次接触的顺序契合顾虑法律条例。、行政规章、规则、公司条例的正态化证明和规则。

2。合股和合股列席合股大会,代表使产生兴趣1,348,166,426股,的股本上市的公司总极好的核算。采用:4名合股经过现场开票代表。,代表使产生兴趣1,200,558,727股,的股本上市的公司总极好的核算;13合股经过互联网网络开票,代表使产生兴趣147,607,699股,的股本上市的公司总极好的核算。

三。董事、监事、董事会写字台、吴永文,Guo Hao求婚者求婚者(南宁)、张咸文列席了这次合股大会,上品办理层列席合股大会。。

二、开票投票数提案

接触经过现场开票并与I开票举行了现场投票数。

五点梅花形排法建议,合股和合股在合股大会上有投票数权的使产生兴趣

该案投票数经过。,投票数权使产生兴趣的面积及其在投票数权使产生兴趣中间的总额:

(1)2019年度债权融资暗中策划草案

提案 认为正确无误 支持 弃权 投票数
提案定义

编码 使产生兴趣数(的股本) 面积 使产生兴趣数(的股本) 面积 股数 面积 终结
(的股本)

在流行中的2019债权 1,347,511,426 99.9514% 655,000 0.0486% 0 0% 经过
融资暗中策划钞票

这时建议是每一遍及的解决争端。,合股大会无效投票数权使产生兴趣总额

1/2或由于经过。

(二)包管全资公司债权融资的钞票

提案 认为正确无误 支持 弃权 投票数
编码 提案定义 股数 终结
使产生兴趣数(的股本) 面积 使产生兴趣数(的股本) 面积 (的股本) 面积

在流行中的全资界分分店

2019年度债权融资 1,347,511,426 99.9514% 655,000 0.0486% 0 0% 经过
包管提名

这时建议是每一遍及的解决争端。,合股大会无效投票数权使产生兴趣总额

1/2或由于经过。

(三)在流行中的2019的日常相干性市暗中策划票据

提案 认为正确无误 支持 弃权 投票数
编码 提案定义 股数 终结
使产生兴趣数(的股本) 面积 使产生兴趣数(的股本) 面积 (的股本) 面积

在流行中的2019的日常相干性 224,124,578 99.7086% 655,000 0.2914% 0 0% 经过
市暗中策划票据

这项建议触及相干市。,防城港集团有限公司界分合股

份775,137,409股,公司另外的大合股,广西北部湾国际公司

使产生兴趣348,249,439股,由于是顾虑合股的这件事。,幸免开票。

这时建议是每一遍及的解决争端。,合股大会无效投票数权使产生兴趣总额

1/2或由于经过。

采用,除公司董事、监事、上品办理人员和5%个或更多的公司独自或整个界分。

合股在户外的合股(以下略语S):中小合股)提案投票数数

民盟持某个无效开票共有总额的面积:

提案 认为正确无误 支持 弃权

编码 提案定义

使产生兴趣数(的股本) 面积 使产生兴趣数(的股本) 面积 股数(的股本) 面积
在流行中的2019的日常相干交尾 224,124,578 99.7086% 655,000 0.2914% 0% 0%
易预测票据

(四)在流行中的2018年度土木工程类装饰暗中策划使完满位置及2019年度土木工程类

装饰暗中策划的钞票

提案 认为正确无误 支持 弃权 投票数
编码 提案定义 股数 [后记]此公报心甘情愿的较长。,使为难大哥大密切注意。建议您经过进行易货贸易网站或宁静抛弃查询。,制造锄悟难入,请你谅解我吧我。

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