担保信号: 600680 900930 担保缩写词:上海卡马塔 上海卡马塔 B 编号:临 2015-059

上海卡马塔邮通科学与技术股份稍许地公司

董事会八分音符届二次国会公报

董事会和公司每个董事典当、给错误的劝告性提及或大人物们留待

漏,容量的真理、个人和协同妨碍的诚实和完整性。

上海卡马塔邮通科学与技术股份稍许地公司(以下缩写词公司)于 2015 年 12 月 4 日以单色向

迷住董事在八分音符届第二次(暂时)国会上收回通告。,并于 2015 年 12

月 7 日至 9 白天交流(副本)。国会应在董事会中传唤。 9 名,实践列席 9 名。公司监事

国会盟员和较年长者经管人员。国会适合公司条例的有关规定。,做出的

该后果是合法无效的。

国会经过不记名汇票的方法讨论和公认。:

一、《公司下去拟从上海卡马塔智绿新精力交互图像技术稍许地公司减资脱离的求婚》,核准 9 票;

支持 0 票;弃权 0 票。

上海卡马塔邮通科学与技术股份稍许地公司(以下缩写词“上海卡马塔”)依单一的经纪开展的必要以

及对上海卡马塔智绿新精力交互图像技术稍许地公司(以下缩写词“智绿新精力”)资产进项的销路,拟从

知绿色新精力单边逐渐缩减本钱,减资完整的后上海卡马塔不再迷住智绿新精力的股权。

1、新精力绿色精力的基本情况

(1)、使被安排好知绿色新精力 2011 年 11 月 24 日,是上海卡马塔的参与分店,功能稍许地

妨碍公司,法定代理人石大海,注册本钱为 万元,上海卡马塔有助的洁治为 。

营业范围是新精力技术掷还的技术开展、附带设施、技艺转让、技术咨询,锂电池、充电

器、精力手段、数纸机软硬件及附带手段(除数纸机、电源手段、

电子货物、通讯手段(卫星空中电波阵地接纳除外)、机电手段的销售额,数纸机软件开门,

数纸机信息系统连锁商店,商用车销售额九余辆指导,汽车租契,通讯施工定约雇用的扩展,从

日用品及技术的进出口事情。【依法须经授权的定约雇用,经有关部门授权,事情运动可为C

(2)、Chi Green新精力经管讲解的近三年:2012 主营事情年收入 万元,

净赚 万元,短暂拜访 2012 年 12 月 31 日,总资产 万元,净资产 万元;

2013 主营事情年收入 万元,净赚 万元,短暂拜访 2013 年 12 月 31 日,总

资产 万元,净资产 万元;2014 主营事情年收入 万元,净赚

万元,短暂拜访 2014 年 12 月 31 日,总资产 万元,净资产 万元。2015

三四分之一主营事情收入的意识到 万元,净赚 万元,短暂拜访 2015 年 9 月 30 日,

总资产 万元,净资产 万元。知的绿色新精力还没有红。

2、的配乐和演说,脱离

从使被安排好时新智力资源的角度,未意识到净赚。像这样,上海卡马塔依单一的的经

营的开展必要,提议取消赤绿色新精力经过单边本钱R。

3、脱离图谋

智能绿色新精力公司缩减注册本钱,注册本钱由 数美元缩减到 万元;上海

卡马塔经过单边本钱压缩脱离赤绿色新精力,减资完整的后上海卡马塔不再迷住智绿新精力的股

权。

依银信资产评价稍许地公司公映的新影片的《上海卡马塔邮通科学与技术股份稍许地公司拟减资所关涉的上

海普坦智绿新精力交互图像技术稍许地公司伙伴整个权利代价评价演说》(银信评报字[2015]沪第 1317

1

号),评价直立支柱日 2015 年 5 月 31 日。

上海卡马塔而且智绿新精力依法完整的此次减资事项的资产审计评价立案后,任何人独立的份将于

西方梨形人造宝石讨论是你这么说的嘛!事项。

二、著名的委任状著名的委任状的求婚,核准 9 票;支持

0 票;弃权 0 票。

董事会委员会郑建华平民为完成领袖。,王安电脑公司一平民、李中

姚平民是公司的副完成领袖。,王云强平民是这家公司的首长设计。,陆贤薇小姐为董事会上班族员。

三、公司布置担保事务代表的求婚,核准 9 票;支持 0 票;弃权 0 票。

委员会J. Jim小姐为公司SECU的代表。

贾家敏,女,1987 年 10 月做,上海政治法律特许 2011 级渐渐消逝,学会本科学历。2011

年 7 月至 2013 年 6 月,卡西欧的司法事务(中国1971)贸易稍许地公司;2013 年 10 月至 2015 年 9 月,

任上海卡马塔邮通科学与技术股份稍许地公司条例务;2015 年 10 月仅到一定程度,任上海卡马塔邮通科学与技术股份稍许地

公司使就职担保化股票上市的公司的经管。

四、该公司桩 2015 清单第三年度暂时伙伴大会,核准 9 票;支持 0 票;弃

权 0 票。

董事会销路公司为国会做预备,并为国会做预备。,即时公映的新影片伙伴大会

的公报。

本公报。

上海卡马塔邮通科学与技术股份稍许地公司

董事会八分音符届二次国会

月第九日,两,15

附:布置较年长者经管人员简历

郑建华:男,1972 年 3 月做,学历:本科,两年制专科学校及专业:中央财经特许将存入银行与将存入银行

专门化内阁政府财政与学分专门化。教会中的任职者公司副董事长、完成领袖、党委上班族。

1990 年 9 月至 1994 年 6 月,在中央财经特许将存入银行与将存入银行专门化内阁政府财政与学分专门化卒业,

本科学历,国家的经济状况布道。

1994 年 7 侍候任务月,1997 年 2 2010个月~ 年 9 月,卡马塔的股份制任务、先后担负卡马塔

股份制问询处问询处上班族员、问询处副首长、总统问询处首长、连锁商店经管部完成领袖、将存入银行业经纪

副完成领袖、产业电子部副完成领袖;

2010 年 9 月仅到一定程度,担负上海卡马塔完成领袖邮政;

2009 年 6 月起部分时间上海卡马塔直觉届董事会董事邮政;

2011 年 4 月起部分时间上海卡马塔党委上班族邮政。

郑建华还担负贵阳卡马塔后勤技术总监。

2

王安电脑公司一:男,1965 年 11 月,学历:硕士,两年制专科学校及专业:清华学会工商经管专业。

教会中的任职者副完成领袖、党委副上班族、纪委上班族。

1989 年 7 月至 1998 年 10 月,中国1971邮电部经管部门任务,复职公务员、政

变革交易经管者;

1998 年 10 月至 2001 年 11 月,信息产业部任务,担负问询处首长(助手勘测员);

2001 年 11 月至 2006 年 3 月,在卡马塔任务组,党的地方党委和组任务部首长;

2006 年 4 月至 2015 年 3 月,卡马塔的股份制任务,先后担负党的任务组的较年长者事情

掌管、完成领袖问询处首长问询处副首长、连锁商店经管部完成领袖助手兼总统问询处首长、连锁商店经管

部副完成领袖兼总统问询处首长、连锁商店事务部完成领袖兼总统问询处首长;

2009 年 6 月至 2015 年 3 月,担负中国1971普坦信息产业包围公司党组上班族员;

2007 年 5 月至 2010 年 3 月,中国1971卡马塔信息产业包围兼任督导;

2015 年 3 月仅到一定程度,担负上海卡马塔副完成领袖、党委副上班族、纪委上班族。

李忠尧:男,1959 年 1 月生,学历:硕士,两年制专科学校及专业:亚洲(澳门)国际开

学会工商经管专业。教会中的任职者副完成领袖、上海卡马塔精力科学与技术稍许地公司完成董事、上海卡马塔能

信源科学与技术稍许地公司(产业园)完成领袖。

1979 年 9 月至 1991 年 2 月,任上海卡马塔团委副上班族、上班族,厂长问询处任务;

1991 年 2 月至 2001 年 11 月,任上海卡马塔器件使分支销售额科副科长、三产量筹划问询处

副首长、物业公司领袖、产业连锁商店经管部服侍、实际情形事情部完成领袖;

2001 年 11 月至 2006 年 8 月,任上海卡马塔完成领袖助手、实际情形事情部完成领袖(兼);

2006 年 8 月至 2008 年 4 月,任上海卡马塔副完成领袖;

2008 年 4 月至 2010 年 12 月,任上海卡马塔科创电子稍许地公司副完成领袖;

2010 年 12 月仅到一定程度,任上海卡马塔副完成领袖,上海卡马塔精力科学与技术稍许地公司完成董事、上

海普坦能信源科学与技术稍许地公司(产业园)完成领袖。

王接纳坚固,男,1964 年 1 月生,学历:本科,两年制专科学校及专业:上海学会电信技术

手术专业,眼前该公司的首座设计、购买行为后勤部完成领袖(兼)。

1986 年 7 月至 2001 年 4 月,任上海卡马塔货物技术员、去市场买东西勘测员、研究生的的设计师、开

发精髓首长助手;

2001 年 4 月至 2005 年 10 月,任上海卡马塔技术精髓副总经理监、去市场买东西营销助手总监、

新事情拓展部副完成领袖、事情拓展部副完成领袖;

2005 年 10 月至 2009 年 3 月,任上海卡马塔副总经理定约雇用师兼事情拓展部完成领袖、副总经理定约雇用

子公司和通讯货物部完成领袖、副总经理定约雇用师兼购买行为部完成领袖、副总经理定约雇用师(分管技术经管部、

供给链日分);

2009 年 3 月仅到一定程度,任上海卡马塔首长设计;

2014 年 9 月仅到一定程度,任上海卡马塔购买行为后勤部完成领袖(兼)。

陆贤薇:女,1975 年 11 月生,学历:研究生的,两年制专科学校及专业:华东理工大学学会研究生的

院工商经管专业,教会中的任职者公司完成领袖助手、董事会上班族员、使就职担保部(完成领袖)完成领袖。

1998 年 8 月至 2001 年 6 月,作为上海邮局劳动部门的一把手、物业公司上班族;

2001 年 6 月至 2009 年 1 月,任上海卡马塔总统问询处首长助手、副首长、首长,布置图投

对经管部完成领袖;

2009 年 1 月仅到一定程度,任上海卡马塔完成领袖助手;

2009 年 3 月仅到一定程度,部分时间上海卡马塔董事会上班族员;

2015 年 11 月仅到一定程度,任上海卡马塔使就职担保部(完成领袖)完成领袖。

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