纽带密码:600963 纽带略语:岳阳林纸 公报号:2014-052

公司票据密码:122257 短期公司票据:12岳纸01

岳阳林纸利息股份有限性公司

2014第三届暂定的一份掌握者大会算是公报

董事会和公司一切董事许诺、给错误的劝告性演出或体积不予运用,随着其质地的可靠性。、精密和完整性承当人身攻击的和共同责任。。

重要质地导致:

相识缺勤回绝这项建议。

一份掌握者大会并缺勤换衣前一份算是草案的算是。

一、相识与列席

(1)一份掌握者大会的时期和使坐落在。

现场相识时期:2014年12月12日午后14:30

系统开票时期:2014年12月12日午前9点30分11点30分、午后13:00-15:00

工作场地会场:栎阳城陵矶洪家洲栽培的中心相识室

(二)列席相识的一份掌握者和代理人。

  经过现场开票献身于相识 经过互联网网络开票献身于相识 算计
列席相识的一份掌握者和代理人人数 2 13 15
进入:国际资产股一份掌握者数 2 13 15
决议(利息)掌握利息总额 411,777,532 33,209,833 444,987,365
进入:境内一份掌握者持股总额 411,777,532 33,209,833 444,987,365
公司有决议利息总额的相称 39.47 3.18 42.66
进入:国际资产一份掌握者持股相称为 39.47 3.18 42.66

(三)投票表决办法如果契合

开票以现场开票和网上开票的方法进行。,契合中华人民共和国公司条例、一份上市的公司一份掌握者大会规则的顾虑规则。董事会主席黄鑫掌管相识。。

(四)公司董事、监事和干事的列席

公司6名董事,在场的5人,孤独董事萧胜芳缺勤列席相识,因;5位教区牧师监事,在场的5人;董事会干事列席了相识。。某些较高的导演、邀请的辅导员列席了相识。。

二、向某人点头或摇头示意思索

1、向某人点头或摇头示意思索

序号 票据质地 投票表决算是 同意的民意调查 赞同率 证实民意调查 绝对相称 弃权票 弃权率 如果经过
1 向核算董事会人数和修正公司条例的打手势 算计 444,837,365 99.97% 150,000 0.03% 0 0% 经过
进入:现场开票 411,777,532 100.00% 0 0% 0 0%
系统开票 33,059,833 99.55 150,000 0.45% 0 0%
2 向紧密结合天健会计事务所(特别普通伙伴相干)为公司2014年度审计机构及内控审计机构的打手势 算计 444,308,564 99.85% 150,000 0.03% 528,801 0.12% 经过
进入:现场开票 411,777,532 100.00% 0 0% 0 0%
系统开票 32,531,032 97.96% 150,000 0.45% 528,801 1.59%
序号 票据质地 投票表决民意调查 民意调查与总民意调查之比 如果经过
3 向提议第五名董事会党派董事的打手势
3.01 青雷 算计 411,866,532 46.28% 经过
进入:现场开票 411,777,532
系统开票 89,000
3.02 梁明武 算计 411,885,533 46.28% 经过
进入:现场开票 411,777,532
系统开票 108,001
序号 票据质地 投票表决算是 同意的民意调查 赞同率 证实民意调查 绝对相称 弃权票 弃权率 如果经过
4 向续签《中国1971纸业凯德中国与岳阳林纸利息股份有限性公司相干市钢骨构架拟定草案》的打手势 算计 54,747,963 98.77% 150,000 0.27% 528,801 0.96% 经过
进入:现场开票 22,220,631 100.00% 0 0% 0 0%
系统开票 32,527,332 97.94% 150,000 0.45% 532,501 1.61%
5 向续签泰格林纸群利息股份有限性公司与岳阳林纸利息股份有限性公司《供给商品及侍者钢骨构架拟定草案》的打手势 算计 54,747,963 98.77% 163,200 0.29% 519,301 0.94% 经过
进入:现场开票 22,220,631 100.00% 0 0% 0 0%
系统开票 32,527,332 97.94% 163,200 0.49% 519,301 1.57%

利息股份有限性公司股份群股份一份掌握者伎俩VoTi、5。

2、独自或许合掌握公司5%以下利息的中小一份掌握者投票表决限制

序号 票据质地 同意的民意调查 赞同率(%) 证实民意调查 绝对相称(%) 弃权票 弃权率(%)
1 向核算董事会人数和修正公司条例的打手势 55,280,464 99.97 150,000 0.27 0 0
2 向紧密结合天健会计事务所(特别普通伙伴相干)为公司2014年度审计机构及内控审计机构的打手势 54,751,663 98.78 150,000 0.27 528,801 0.95
序号 票据质地 投票表决民意调查 民意调查与总民意调查之比
3 向提议第五名董事会党派董事的打手势
3.01 青雷 22,309,631 20.12
3.02 梁明武 22,328,632 20.14
序号 票据质地 同意的民意调查 赞同率 证实民意调查 绝对相称 弃权票 弃权率
4 向续签《中国1971纸业凯德中国与岳阳林纸利息股份有限性公司相干市钢骨构架拟定草案》的打手势 54,747,963 98.77 150,000 0.27 532,501 0.96
5 向续签泰格林纸群利息股份有限性公司与岳阳林纸利息股份有限性公司《供给商品及侍者钢骨构架拟定草案》的打手势 54,747,963 98.77 163,200 0.29 519,301 0.94

向某人点头或摇头示意1再、2经第五届市政服务机构瞬间十五人身攻击的组成的橄榄球队届相识详述经过,举措3、4、5经第五届市政服务机构瞬间十六届相识详述经过,董事会相识算是特殊性载于上海一份、11月25日中国1971纽带报、《上海纽带报》、《纽带时报》。

三、辅导员见证人限制

相识由湖南开元辅导员事务所辅导员张金雨掌管。、甘露证人,证人辅导员思前想后:这次大会的聚集和进行顺序是划一的。、一份上市的公司一份掌握者大会其他的法度、法规、法线化文章和体格的顾虑规则;一份掌握者大会聚集人资历、列席相识的正确和无效性。;一份掌握者大会投票表决顺序、开票算是是合法无效的。。

四、备查文章

1、岳阳林纸利息股份有限性公司2014年第三次暂定的一份掌握者大会算是

2、湖南启元辅导员事务所向岳阳林纸利息股份有限性公司2014年第三次暂定的一份掌握者大会法度联想书

岳阳林纸利息股份有限性公司

二12月13日14

纽带密码:600963 纽带略语:岳阳林纸 公报号:2014-055

公司票据密码:122257 短期公司票据:12岳纸01

莫麦酒岳阳丛林纸业利息股份有限性公司

公报资产汇款募集资产

董事会和公司一切董事许诺、给错误的劝告性演出或体积不予运用,随着其质地的可靠性。、精密和完整性承当人身攻击的和共同责任。。

第五届董事会第十八次相识于12月4日传唤,2次。、第五届中西部及东部各州的县议会第九次相识详述经过了《向运用党派配股募集资产暂定的增刊流动资产的打手势》,赞同将暂定的弃置不顾的党派配股募集资产增刊全资分店湖南茂源林学有限性责任公司经纪流动资产,总总数不超过6元人民币。,000万元,不超过12个月的运用寿命。。相识算是公报详见上海纽带市所网站及2013年12月5日《中国1971纽带报》、《上海纽带报》、《纽带时报》。

2013年12月13日,湖南马园林学股份有限性公司5,000元募集资产增刊流动资产。。

2014年12月11日,是你这么说的嘛!暂定的增刊流动资产的发行权基金为5。,000元已被汇款给公司的融资存款。。

以此方法通告。

岳阳林纸利息有限性董事会

二12月13日14

纽带密码:600963 纽带略语:岳阳林纸 公报号:2014-054

公司票据密码:122257 短期公司票据:12岳纸01

岳阳林纸利息股份有限性公司

向2014年度相干性的党派繁殖

市总数报价通告书

董事会和公司一切董事许诺、给错误的劝告性演出或体积不予运用,随着其质地的可靠性。、精密和完整性承当人身攻击的和共同责任。。

重要质地导致:

一、相干市的基本限制

(一)日常相干市处决的详述顺序

公司2014年12月12日传唤的第五届董事会瞬间十七次相识对《向2014年度相干性的党派繁殖市估计总数的打手势》进行了详述,副理事黄鑫、青雷、梁明武、Jiang Leah忍住开票。,赞同4票。、0 票证实、0 打手势几乎不详述处罚。。该法案用不着一份掌握者大会处罚。。

(二)2014年度相干日常市预测、处决和拟核算限制

年首时,每天的相干市量,公司第五届董事会瞬间十一次相识。、2013年度一份掌握者大会详述与经过。范围相干市的实践运作,拟繁殖2014年度找头较大的日常相干市估计总数,限制如次:

相干市类别 更远的范围合意的人或侍者进行分界线。 相干人 相干相干 原始报价市量(10000元) 2014 1-10个月(10000元) 报价繁殖量(10000元)
同意工役制 建造物工程、使直立、坚持 虎林纸业群恒泰实际情形研制股份有限性公司 股份一份掌握者把持 5,200 5,364.80 7,000
市集商品 浆板 沅江纸业股份有限性公司 4,000 5,803.34 7,600
浆板 岳阳银友纸业股份有限性公司 0 2,995.34 4,200
浆板 中国1971冶金术纸业一群显赫的人物股份有限性公司 由实践把持人把持 0 555.56 1,555
浆板 中国1971冶金术梅丽纸业利息股份有限性公司 0 167.04 300
浆板 珠海华丰纸业股份有限性公司 0 228 300

二、相干方引见与相干

(1)相干方的基本限制

公司名称 行业类型 注册资产

(10000元)

主营事情
虎林纸业群恒泰实际情形研制股份有限性公司 有限性责任公司(独资) 2,160 以资格证明书与实际情形综合研制、经纪;设计、工厂、在中国1971流出各类海报(有限性子公司运营) 岳阳香港新区城陵矶洪家洲
沅江纸业股份有限性公司 有限性责任公司(国有独资) 75,000 浆、造纸钱、纸类分娩、市集;菖蒲、木料、废钱、烂纸、电线插孔的买卖;菖蒲、工业界主题林的栽种、实行、实行和经纪;实行自产合意的人和技术的退去事情;分娩TH分娩所需原辅素质、手段、机械装置、装置工具及技术的通道事情(再民族性限公司经纪或取缔退去的商品及技术除外);经纪使充电操纵和“三来一补”事情(再关涉行政许可的凭无效许可经纪)* 沅江蜀园路358号
岳阳银友纸业股份有限性公司 有限性责任公司(国有独资) 500 纸类操纵、市集及侍者 岳阳城陵矶
中国1971冶金术纸业一群显赫的人物股份有限性公司 有限性责任公司(自然人使充满或股份的大肚子独资) 65, 机制纸、纸类分娩、市集;按退去行业资历证书称赞的经纪范围惠顾退去事情。(依法须经处罚的文章,经相干机关处罚后方可开始经纪参加竞选)。 山狗舞临清西门里街
中国1971冶金术梅丽纸业利息股份有限性公司 利息股份有限性公司(上市、国有股份) 31,680 机械纸、板纸、操纵纸等中高档栽培的用纸及一生用纸的分娩、市集。经纪本行业自产合意的人及技术的通道事情;分娩TH分娩所需原辅素质、机械装置、装置工具及技术的通道事情,但民族性限公司经纪和民族性取缔退去的商品及技术除外 宁夏回民自治区宁夏中前卫市城区柔远镇
珠海华丰纸业股份有限性公司 有限性责任公司 98, 分娩和市集高档纸及纸牌(包孕较高的灰底涂布白纸牌、高档白卡纸板及气体包装纸牌);钱、纸及纸类、化工合意的人(不含机会化学品及易制毒化学品)、电器及配件、机械装置、矿合意的人(不含贵金属矿和铁矿石)的发行;纸及纸类的沉思研制。 珠海皋兰港经济区皋兰目瞪口呆的区

2013年度次要财务数据:

公司名称 总资产(10000元) 营业收益(10000元)
虎林纸业群恒泰实际情形研制股份有限性公司 24,285.22 22,683.28
沅江纸业股份有限性公司 195,445.74 67,266.02
岳阳银友纸业股份有限性公司 14,907.39 25,313.14
中国1971冶金术纸业一群显赫的人物股份有限性公司 ?326,117.93 ?232,173.44
中国1971冶金术梅丽纸业利息股份有限性公司 247,236.24 55,318.55
珠海华丰纸业股份有限性公司 233,255.24 179,358.56

(二)与一份上市的公司的相干

虎林群利息股份有限性公司股份股份有限性公司,掌握公司利息,虎林纸业群恒泰实际情形研制股份有限性公司、沅江纸业股份有限性公司、岳阳银友纸业股份有限性公司为泰格林纸群的全资分店;本公司与中国1971冶金术纸业一群显赫的人物股份有限性公司、中国1971冶金术梅丽纸业利息股份有限性公司、珠海华丰纸业股份有限性公司是由中国1971市实践把持人把持的。。范围《上海纽带市所一份上市规则》条顾虑相干相干的规则,本公司与上表所列6个公司属相干方相干,这次市是相干方市。。

(三)外观ReR的工具和功能剖析

相干方分娩经纪法线次序。,较强的处决充其量的。。

三、买价策略和买价根底

按时价规律买价。

四、相干市的必要性及其发生影响

(一)相干市的瞄准和对公司的发生影响

1、公司与虎林纸业群恒泰实际情形研制股份有限性公司的市是公司分娩经纪审阅中所不可避免的发作的市,它先前为公司侍者了很多年。,老练的,建造物工程企业、使直立、坚持和其他的侍者的无漏洞的侍者,许诺目录,它还可以前进侍者质量。,所以无效许诺CO的法线分娩和运转。。

2、公司与沅江纸业股份有限性公司、岳阳银友纸业股份有限性公司、中国1971冶金术纸业一群显赫的人物股份有限性公司、中国1971冶金术梅丽纸业利息股份有限性公司、珠海华丰纸业股份有限性公司,繁殖了公司钱和纸牌的市集使出轨。,增加合意的人库存和管理风险,许诺资产撤出。。

3、相干市的繁殖次要是鉴于优势和A,在许诺分娩经纪参加竞选法线进行的同时,减轻费、防护风险,创造双赢。

4、该相干市不见得发生影响本公司的孤独性,公司主营事情或营业收益、范围努力挖掘不依赖于相干市。。

(二)相干市的只是性

相干市依照市场化基本的。,买价目的与只是,不存在伤害本公司及一份掌握者异常地中、小一份掌握者使加入。

五、孤独董事的联想

1、董事会开票投票表决了这项打手势。,公司相干董事伎俩。董事会的投票表决顺序契合顾虑法度。、岳阳F的规章和法线化文章及顾虑规则,开票顺序是合法的和无效的。;

2、公司与相干方相干的实践限制,2014繁殖顾虑市的报价总数,相干市是按时价进行的。,不伤害公司和一切一份掌握者的使加入。。

咱们赞同这一党派将繁殖每日相干的报价量。。

以此方法通告。

岳阳林纸利息有限性董事会

二12月13日14

纽带密码:600963 纽带略语:岳阳林纸 公报号:2014-053

公司票据密码:122257 短期公司票据:12岳纸01

岳阳林纸利息股份有限性公司

第五届董事会瞬间十七次相识公报

董事会和公司一切董事许诺、给错误的劝告性演出或体积不予运用,随着其质地的可靠性。、精密和完整性承当人身攻击的和共同责任。。

重要质地导致:

孤独董事萧胜芳付托孤独董事。

一、董事会相识

(一)岳阳林纸利息股份有限性公司第五届董事会瞬间十七次相识的传唤契合《公司条例》等顾虑法度、行政规章、机关规章、法线化文章和《岳阳林纸利息股份有限性公司条例》的规则。

(二)董事会相识通告和发给素质的时期。、方法

董事会相识的通告和素质是在decorate 装饰收回的。。

(三)董事会相识

这次董事会相识于2014年12月12日在湖南省岳阳城陵矶栽培的中心以现场方法传唤。相识由8名董事列席。,实践献身于7人。,孤独董事萧胜芳付托孤独董事。董事会主席黄鑫掌管相识。,公司监事、导演们列席了相识。。

二、董事会相识的详述

(1)相识得到4票证实。、0票证实、0票弃权详述经过了《向2014年度相干性的党派繁殖市估计总数的打手势》。导演黄鑫、青雷、梁明武、Jiang Leah亦一名相干法度掌管的董事或较高的导演。,公司副董事,忍住对这一提议开票。

孤独董事对这一相干市授予居先供认。,向这件事的孤独联想如次。:

1、这件事情已涉及董事会详述。,咱们已得到事前处罚。;董事会开票投票表决了这项打手势。,公司相干董事伎俩。董事会的投票表决顺序契合顾虑法度。、岳阳F的规章和法线化文章及顾虑规则,开票顺序是合法的和无效的。;

2、公司与相干方相干的实践限制,2014繁殖顾虑市的报价总数,相干市是按时价进行的。,不伤害公司和一切一份掌握者的使加入。。

咱们赞同这一党派将繁殖每日相干的报价量。。

相干质地详见2014年12月13日见报于《中国1971纽带报》、《上海纽带报》、《纽带时报》和上海纽带市所网站的《岳阳林纸利息股份有限性公司向2014年度相干性的党派繁殖市总数报价通告书》。

(二)相识以8票经过。、0票证实、详述了0次弃权,并经过了向退职的提议。。我赞同Hou Bo教师辞去副总导演职责。,它的退职不见得对公司的经纪发生不顺发生影响。。

孤独董事就该事项宣布孤独联想如次:

Hou Bo因人身攻击的理智辞去副总导演职责。,退职顺序契合T的顾虑规则。,顺序合法无效。,它的退职不见得对公司的经纪发生不顺发生影响。。

赞同Hou Bo教师辞去副总导演职责。。

(三)相识以8票经过。、0票证实、0票弃权详述经过了《向补充公司第五届董事会借道静脉输液法党派长官的打手势》。补充梁明武为公司第五届董事会战术开展长官会长官,Tsing Lei是公司薪酬和获取长官会的构件。。

以此方法通告。

岳阳林纸利息有限性董事会

12月13日二14

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