次要会计学唱片

    单位:元 

  2010 年   2009 年   往年比去岁加法运算或增加   2008 年  
营业毛支出额(元)   540,907,   407,302,     398,678,  
总归来(元)   38,400,   45,074,     35,895,  
归属于上市公司成为搭档的净赚(元)   32,578,   38,265,     30,109,  
从非惯常利害中推理的归来净总值   31,441,   37,479,     28,158,  
经纪参加竞选净资产流动(元)   -15,814,   43,266,     44,365,  
  2010 腊尽冬残   2009 腊尽冬残   本腊尽冬残比上腊尽冬残增减(%)   2008 腊尽冬残  
资产全部效果(元)   692,442,   295,947,     238,952,  
归属于上市公司成为搭档的掌握者权益(元)   493,816,   153,037,     114,771,  
股市的(股)   80,000,   60,000,     60,000,  

  次要财务定量 

    单位:元 

  2010 年   2009 年   往年比去岁加法运算或增加   2008 年  
根本每股进项(元/股)          
冲淡的每股进项(元/股)          
推理非惯常利害后每股根本进项(YAA)          
额外的中间净资产进项率(%)          
推理非惯常利害后的净资产额外的中间进项率          
每股经纪参加竞选净资产流动(元/股)          
  2010 腊尽冬残   2009 腊尽冬残   本腊尽冬残比上腊尽冬残增减(%)   2008 腊尽冬残  
归属于上市公司成为搭档的每股净资产(元/股)          

非惯常利害打算
请求不适宜。
单位:元 

非惯常利害打算   钱   课文(如适宜)  
包含涌流利害在内的内阁补助,但与公司的不变的运营毫不相干。,适合公务的金科玉律、此外内阁补助,这些补助是从头至尾享用的。   1,334,    
除前述的各项越过的其他的营业外支出额和支出额   4,    
所得税引起   -200,    
重新考虑   1,137,   –  

股变更表

    单位:股 

  至此的不同   这种不同的加法运算或增加,-)   变更以前  
编号   生水垢   发行新股票   分红股   公积金转股   其他的   小计   编号   生水垢  
一、股有受限制的欺骗 60,000,000     0           60,000,000    
1、公务的持股                    
2、国有社团股                    
3、其他的国际股制   60,000,000               60,000,000    
在位的:国际非国有 社团持股                    
国际自然人的使从事   60,000,000               60,000,000    
4、外资持股                    
在位的:境外社团持股 股                    
境外自然人持股 股                    
5、高管股                    
二、无法计量的售股   0     20,000,000       20,000,000   20,000,000   20,000,000    
1、人民币权益股       20,000,000       20,000,000   20,000,000   20,000,000    
2、外资在奇纳上市 股                    
3、外资境外上市 股                    
4、其他的                    
三、股总额   60,000,000      20,000,000       20,000,000   20,000,000   80,000,000    

限度局限性股变更表
单位:股 

成为搭档姓名   年首限度局限库存编号   往年发行的限度局限性股编号   往年限度局限库存加法运算   腊尽冬残限度局限性股的数量   限度局限感性   撤销欺骗日期  
国际自然人的使从事   60,000,000   0   0   60,000,000   原始的由于发行   2011-03-03  
重新考虑   60,000,000   0   0   60,000,000   -   -  

前10名成为搭档、前10名成为搭档欺骗无法计量的欺骗需要量

    单位:股 

成为搭档总额   10,018  
前 10 名人成为搭档持股  
成为搭档姓名   成为搭档特点   持股生水垢   股权全部效果   欺骗有受限制的欺骗需要量的股数   质押或解冻股数  
刘志坚   奇纳自然人     28,200,000   28,200,000    
王雪梁   奇纳自然人     3,600,000   3,600,000    
王敏学   奇纳自然人     3,600,000   3,600,000    
李宝才   奇纳自然人     3,600,000   3,600,000    
刘小红   奇纳自然人     3,600,000   3,600,000    
贾土岗   奇纳自然人     3,600,000   3,600,000    
吴德庆   奇纳自然人     1,000,000   1,000,000    
谭云水   奇纳自然人     1,000,000   1,000,000    
陈海东   奇纳自然人     1,000,000   1,000,000    
张艳勇   奇纳自然人     1,000,000   1,000,000    
前 10 无法计量的欺骗需要量下的成为搭档持股  
成为搭档姓名   欺骗无法计量的售股编号   股阶级  
林萍   300,000   人民币权益股
丁菊英   290,372   人民币权益股
工商银行-波金泛沿海区域增长股和用纸覆盖投入基金   264,841   人民币权益股
陈楚   228,562   人民币权益股
陈学   145,000   人民币权益股
肖俨   131,000   人民币权益股
杨俊林   128,437   人民币权益股
李斌街   112,800   人民币权益股
张宝刚   107,630   人民币权益股
唐一鸿   107,000   人民币权益股
成为搭档相干的界定方法或同等的举动   成为搭档不注意关系或划一举动。。  

 魔剑存货的:2011年原始的使驻扎说闲话全文
次要会计学唱片和财务定量

    单位:元 

  说闲话完毕   去岁残冬腊月   增减  
资产全部效果(元)   760,185,   692,442,    
归属于上市公司成为搭档的掌握者权益(元)   503,537,   493,816,    
股市的(股)   80,000,   80,000,    
归属于上市公司成为搭档的每股净资产(元/股)        
  涌流说闲话期   头年声像同步   增减  
营业毛支出额(元)   159,467,   98,189,    
归属于上市公司成为搭档的净赚(元)   9,721,   9,149,    
经纪参加竞选净资产流动(元)   -32,171,   -43,402,    
每股经纪参加竞选净资产流动(元/股)        
根本每股进项(元/股)       -19%  
冲淡的每股进项(元/股)       -19%  
额外的中间净资产进项率(%)        
推理非惯常利害后的净资产额外的中间进项率        

非惯常利害打算

请求不适宜。

                                                                                                                               单位:元 

非惯常利害打算   钱   课文(如适宜)  
包含涌流利害在内的内阁补助,但与公司的不变的运营毫不相干。,适合公务的金科玉律、此外内阁补助,这些补助是从头至尾享用的。   38,    
所得税引起   -5,    
重新考虑   32,   –  

  说闲话晚期的成为搭档总人数及前十无法计量的欺骗需要量下的成为搭档持股表 

    单位:股 

说闲话晚期的成为搭档总额(户)   11,338  
无法计量的售需要量下传递股前十大成为搭档  
成为搭档姓名(全名)   晚期的无法计量的售需要量下的传递股编号   阶级  
陈海东   1,000,000   人民币权益股
陈金广   1,000,000   人民币权益股
王振明   1,000,000   人民币权益股
王华伟   1,000,000   人民币权益股
张汉文   950,000   人民币权益股
李宝才   900,000   人民币权益股
刘小红   900,000   人民币权益股
王雪梁   860,000   人民币权益股
马乐顺   837,811   人民币权益股
傅声陈   800,000   人民币权益股

   安徽神剑新材料股有受限制的公司  次要的届董事会第三次相识产生公报  

    安徽神剑新材料股有受限制的公司(以下省略“公司”    )次要的届董事会第三次会 于2011年4月14日以传真传输或电子邮件告诉掌握董事。,25 2011年4月 四层相识室,现场相识召集。 

相识由董事会主席刘志健神学家掌管。,10位董事应出席相识。,致9位董事。孤独董 程乃胜神学家出国应付。,未能即时循环,孤独董事杨正神学家被代表出席相识。 开票。相识确保掌握董事都欢迎广大的的告诉。,在现场开票决议。 对在细说的事项举行决议。这次相识的召集、欺骗和决议顺序适合公司条例、公司章 程的顾虑规定。 

吃董事开票,采取崇拜者产生: 

    一、相识以10票核准。,0票支持,0票弃权,该公司经过2010。 年度行政经理工作说闲话。 

    二、相识以10票核准。,0票支持,0票弃权,该公司经过2010。 董事会年度说闲话。 

说闲话应做2010年度成为搭档大会,目录细说于2011年4月27日。 消息网络照片公司2010年度说闲话。 

刘泽希,公司的孤独董事、杨正神学家、程乃胜神学家、孙一敏神学家向董事会出席的了提议。 做孤独董事2010年度说闲话。,并将在2010年度成为搭档大会上做。,述 这份工作说闲话的各种细节在2011年4月27日。。 

    三、相识以10票核准。,0票支持,0票弃权,该公司经过2010。 年度决算表。  
2010,公司引起营业支出额10000元。,去岁声像同步增长。: 主营业务支出额10000元。,去岁声像同步增长;引起总归来3,万 元,去岁声像同步增长;净赚(归属于总公司成为搭档)3,万元, 去岁声像同步增长%。 

说闲话应做2010年度成为搭档大会。 

    四、相识以10票核准。,0票支持,0票弃权,该公司经过2011。 年度财务预算说闲话。 

公司的预算在2011加法运算了15%。,大概47880吨。,欺骗支出额62, 万元,营业归来4,万元,净赚估计为3。,10000元摆布。 

    本预算为公司2011年度经纪打算的胸怀办理把持定量,这不声称归来。 测,愿意引起倚靠街市需要量。、办理工作组的工作和其他的方程式。,在很大 的不可靠,请特殊关怀投入者。。 

说闲话应做2010年度成为搭档大会。 

    五、相识以10票核准。,0票支持,0票弃权,该公司经过2010。 年度胸怀把持自我意识评价说闲话。 

    《公司2010年度胸怀把持自我意识评价说闲话、华朴天建会计学师事务所解除 胸怀把持认同说闲话、公司胸怀把持由中卫用纸覆盖有受限制的公司天体的固有运动发行。 评价说闲话复核启发、中西部及东部各州的县议会和孤独董事的启发 趋势消息网。 

    六、相识以10票核准。,0票支持,0票弃权,筹集的细说和采取 基金筹集和运用专项说闲话。 

    《在四周募基金筹集和运用专项说闲话详见2011年4月27日揭示的《证 息票工夫、《奇纳用纸覆盖报》及趋势消息网。会计学 狄发行募集资产运用证明是说闲话、用桩支撑成为搭档及其他的相干成绩 方资产占用局面的专项阐明》及保举机构《对募集资产储蓄与运用局面的专项核 查说闲话》目录详见2011年4月27日趋势消息网。 

本提议由成为搭档大会细说。。 

    七、相识以10票核准。,0票支持,0票弃权,该公司经过2010。 年度说闲话和摘要。  

    公 司 2010 年 度 报 告 内 容见2011年4月27日趋势消息网。 (),摘要目录详见《证息票工夫、《奇纳用纸覆盖报》 及趋势消息网。 

这项提议应做2010届成为搭档周年纪念日大会。。 

    八、相识以10票核准。,0票支持,0票弃权,该公司经过2011。 年原始的使驻扎说闲话》 

    第 一 季 度 报 告 全 文 内 容见2011年4月27日趋势消息网。 ()。课文详见《证息票工夫、奇纳用纸覆盖报与高个儿 趋势消息网。 

    九、相识以10票核准。,0票支持,0票弃权,该公司经过2010。 年度归来分派打算。 

    着陆华普坦健会计学师事务所(现在称Beijing)有受限制的公司问题的会审字[2011]4071号《审 计说闲话》,该公司说闲话在说闲话期内净赚为32。,578,元,滴下法定盈余公积 3,257,元,加头年首未分派归来68,953,元,往年残冬腊月可供成为搭档运用 分派总归来为98。,274,元,本钱公积金盈余304,418,元。  

董事会拟占公司总股市的的80。,000,000股是基数。,每10股成为搭档 碰见财富(含税),无股息,归来分派12,000,元,归来分 配后,过剩的未分派归来86,274,人民币开始从事后的年度分派;同时本钱公积金 每10股加法运算10股给每一位成为搭档。,公司总股市的为160。,000,000股,本钱公积余 钱是224。,418, 元。 

本提议应做公司2010年度成为搭档大会。。 

    十、相识以10票核准。,0票支持,0票弃权,前思后想 吃2011个年度审计机构的投标。 

    公司持续付定金保留华普坦健会计学师事务所(现在称Beijing)有受限制的公司为本公司及扩大某人的兴趣子公 2011年度财政审计机构,就事条款为年。。孤独董事宣布了相干评论。。 

本提议应做公司2010年度成为搭档大会。。 

    十一、相识以10票核准。,0票支持,0票弃权,细说和采取 临时雇员募集一份遗产弃置不顾资产重新装满移动性的投标。 

    《公司在四周以一份遗产弃置不顾募集资产临时雇员重新装满流动资产的公报》详见2011年4月 
27日《证息票工夫、奇纳用纸覆盖报与高个儿潮征询网()。  孤独董事的孤独启发与审察启发 趋势消息网。 

    十二、相识以10票核准。,0票支持,0票弃权,细说和采取 董事会second 秒的委任及董事会的投标。 

主席著名的人物,衔接王敏学神学家为董事会second 秒,王敏学神学家为公司次要的 届董事会董事、公司副行政经理;吴振胜神学家被委任为董事会的用纸覆盖代表。。任期自 自本产生经过之日起至SE平息为止。董事会second 秒是投入者相干。 责备他人,联系消息是:说某种语言的:0553-5316355,信箱:wmx@,通 讯地址:芜湖经济技术开发区宝顺便地8号。(简历见相干参谋的简历)。 

孤独董事表达了各自的孤独见地。,见2011年4月27日趋势消息网。 ()。 

    十三的、相识以10票核准。,0票支持,0票弃权,细说和采取 加法运算公司表达本钱的投标。 

着陆公司2010年度归来分派打算,该打算经成为搭档大会认可经过。 施行后,相识划一认为,公司的总股市的为80。,000,000股增至160,000,000股, 核准认可董事会表达R。 

本提议由成为搭档大会细说。。 

    十五个人组成的橄榄球队世纪、相识以10票核准。,0票支持,0票弃权,细说和采取 修正<公司条例>的投标》。 

着陆公司2010年度归来分派打算,该打算经成为搭档大会认可经过。 施行后,核准公司对公司条例》中关涉表达本钱和股市的总额的六度音程条、第 十九岁修正。,2010成为搭档大会细说经过后,办理层 记载顺序。《 公 司 章 程 》 内 容见2011年4月27日趋势消息网。 ()。 

本提议由成为搭档大会细说。。 

    十五个人组成的橄榄球队、相识以10票核准。,0票支持,0票弃权,细说和采取 召集2010年度成为搭档大会的投标》。 

    这次董事会确定于 2011 年 5 月 18 四层相识室召集成为搭档大会,细说 
董事会、中西部及东部各州的县议会出席的的顾虑投标。告诉目录详见 2011 年 4 月 27 日《证息票工夫、 《奇纳用纸覆盖报》及趋势消息网上的《在四周召集 成为搭档大会告诉2010。   

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