证券代码:600895 自有资本略语:张江高 编号:临2014-001

上海张江高技园区开拓股股有限公司

第五届董事会次要的十九个次相遇定案公报

董事会和公司全部制约董事保证明、给错误的劝告性据以取名表扬或体积删掉,于是其使满足的事实。、精密和完整性承当分类人事广告版和共同责任。。

上海张江高技园区开拓股股有限公司于2014年 1月13日以杆和写服务业方法收回集合公司第五届董事会次要的十九个次相遇的使充满。 2014年1 月 16天, 董事会529届相遇经过,相遇将对6位董事停止付诸表决。,6位实践开票董事。相遇秉承美国的公司或企业规矩进行。。 列席相遇的董事们的思索, 付诸表决经过了拥护者进展。

一、 在附近的指定公司初级支撑行政工作的的请求

顾一炜医生被聘为总监督者。,Zhu Pan医生被指定为董事会当销售员。。总监督者顾一炜医生据以取名,顾雪丽医生的展期合同、林平医生、Zhu Pan医生(2)是公司的副总经理统。,金亚振女儿是公司的首座审计员。,Lu Ying女儿是这家公司的总会计行政工作的。。到任军官任期 2014年12月31日亲近的日期。

称赞:6票 反:0票,弃权:0 票

二、在附近的改换和增设公司董事的请求

公司董事长丁磊医生早已换了任务。, 公司五届董事会退职征发、董事长和董事会有战术委任。、据以取名委任、薪酬和支票委任会员应变量。董事会责怪丁磊医生在任务时期的任务。。

董事会据以取名陈淦金医生。、365体育备用网址医生为公司第五届董事会董事申请求职者。

请求将指的是合伙大会沉着。。

称赞:6票 反:0票,弃权:0 票

三、在附近的改换公司孤独董事的请求

史玉柱医生,公司的孤独董事,出于分类人事广告版思考,五届董事会和战术委任O的退职、据以取名委任、薪酬和支票委任会员应变量。董事会责怪史玉柱医生在任务时期的任务。。

董事会据以取名金明大医生为孤独董事。。

请求将指的是合伙大会沉着。。

称赞:6票 反:0票,弃权:0 票

四、在附近的集合2014 原生的届暂时合伙大会的请求

该公司定于2014。 年 2 4月13日,公司高音部集合暂时合伙大会。, 相遇一般原则思索拥护者事项。:

1.在附近的改换和增设公司董事的请求;

2。在附近的改换公司孤独董事的请求。

称赞:6票 反:0票,弃权:0 票

本公报

上海张江高技园区开拓股有限董事会

2014年1 17个月 日

附件一: 上海张江高技园区开拓股股有限公司

初级支撑行政工作的简历

顾义伟:男,生于1965年2月,上海财经大学硕士、研究生的学历,审定会计行政工作的。德国西门子(中国1971)持股公司原财务监督者。,美国智慧财产局 特科半导体股有限公司(中国1971)首座财务官,弗瑞斯股有限公司财务总监(中国1971),SUD神秘的变化土地兴业公司,德国,首座财务官,中国1971。总监督者。

古里:男,生于1955年12月,大学卒业,双有文化的人程度,初级经济师,报户口实际状况评估特有者。曾任上海市张江高技园区开拓公司悟性好的设计作品情节部副监督者、监督者、店员总监督者兼使充满设计作品情节监督者。公司副总经理统。

林平:男,1965年1月出现,复旦大学EMBA。曾任上海863通知保密的工业基地有限总监督者店员、副总经理统、总监督者, 上海张江集成电路工业的开展总监督者, 2008年10月至2009年12月肩膀本公司副总经理统。公司副总经理统。

朱攀:男,生于1977年1月,卒业于上海财经大学,获国家的经济状况有文化的人、硕士程度。他在中国证券报使充满倾斜飞行任务。,上海电力许多将存入倾斜飞行使充满倾斜飞行部监督者,市政办公厅悟性好的处副监督者科员、监督者科员,浦东新区市政办公厅副处长问询处。公司副总经理统、董事会当销售员。

金雅珍:女,生于1963年9月,本科学历、会计行政工作的。曾任上海市张江高技园区开拓公司财务处副监督者,上海张江(许多)股有限公司财务监督者,公司财务总监。弯垂下来的公司总主计长。

卢缨:女,出现于1973,硕士学历。曾任上海中华上海倾斜飞行许多听者,上海嘉华会计行政工作的事务所副总经理会计行政工作的,副总经理会计行政工作的兼设计作品情节财务处监督者。现为公司总会计行政工作的。。

附件二: 上海张江高技园区开拓股股有限公司

董事简历

陈淦金医生的简历

陈金进,男 ,1968年3月出现,西安交通大学热度工程专业卒业,欧洲中部工商支撑硕士。

曾任上海锅炉车间副当销售员。,上海锅炉车间股有限公司副总经理统、党委当销售员、董事长,上海电力许多副当销售员长、副总经理裁、处决副总经理裁,上海发电设备补充的厂股有限公司当销售员长(Shang)、总监督者,上海重油发动机股有限总监督者、党委副当销售员、董事,上海阿尔石头交通设备股有限公司主席,上海轨道交通设备开拓有限责任公司副董事长。、总监督者、党委当销售员、董事,上海电力重劳动许多董事长、党委副当销售员,上海浓密的机械厂有限责任公司董事长(法定代理人),上海电学的许多股股有限公司总统店员、首座运营官、副总经理裁。弯垂下来的上海张江(许多)股有限公司党委当销售员。、总监督者,上海市张江高技园区支撑委任党组副当销售员、常务副监督者。

365体育备用网址医生简历:

365体育备用网址,男,1952年9月出现,卒业于上海财经大学将存入倾斜飞行专业,初级会计行政工作的、初级经济师。

肩膀上海国际吐露秘密A公司常务副总经理统,上海市浦东新区公有经济税收收入副处长、局长,上海省浦东新区市公有经济局局长,上海倾斜飞行行长, 浦东机场软件园股股有限公司监督的行为、过程或作用,浦东机场开展(许多)股有限公司董事长、董事长、党委当销售员。弯垂下来的Ltd上海陆家嘴将存入倾斜飞行开展股有限公司监事。

附件三: 上海张江高技园区开拓股股有限公司

孤独董事简历

金明大医生的简历

基姆公道的,男,生于1950年8月,硕士研究生的学历,初级经济师。

曾任上海发电装置辅机厂党委副当销售员、副厂长、党委当销售员、厂长,上海锅炉车间有限总监督者兼党组副当销售员,上海电学的(许多)股有限公司副总经理裁,上海电学的许多股股有限公司副总经理裁,上海机电统一股有限总监督者、党委当销售员,上海华艺(许多)公司董事、总统、党委副当销售员、董事长、党委当销售员。中国1971化石物上海石油化工股有限公司孤独董事、上海电学的股股有限公司孤独董事。

附件四: 上海张江高技园区开拓股股有限公司

孤独董事的建议

着陆《股票上市的公司管理原则》、《公司条例》、《上海张江高技园区开拓股股有限公司孤独董事任务制度》等相互关系章则的规矩,作为上海张江高技园区开拓股股有限公司(以下略语“公司”)第五届董事会孤独董事,公司或企业服务公司文案行政工作的的条例草案、在附近的改换和增进公司董事的请求及对RePL的进展,孤独建议如次。:

一、在附近的指定公司初级支撑行政工作的的进展

1. 经总监督者及支持物初级支撑行政工作的复核,人们置信上述的行政工作的有资历肩膀初级支撑行政工作的的张贴。,公司条例的原生的百四十七比例缺乏规矩。,中国1971证监会还没有破除这一侧面。,这些资历契合LIS管理的原则。、公司条例和公司条例的公司或企业规矩。

2。经过审察,Zhu Pan医生博得董事会当销售员栽培证明,且不存在《上海证券市自有资本上市规矩》规矩的不得体肩膀上市董事会当销售员的状况。

三。总监督者和支持物初级支撑行政工作的的据以取名、沉着、付诸表决、聘用顺序与公司条例相一致。、公司条例的公司或企业规矩。称赞第五届董事会次要的十九个次相遇。

二、《在附近的改换和增设公司董事的请求》

1. 公司董事申请求职者陈金进医生、365体育备用网址医生的据以取名和付诸表决顺序规格,忍受公司条例及相互关系法规;

2。董事申请求职者的资历是合法的。,公司条例的原生的百四十七比例缺乏规矩。,中国1971证监会也未认定为;

三。称赞将上述的申请求职者指的是合伙大会。

三、改换公司孤独董事的请求

1. 公司孤独董事申请求职者基姆公道的医生的据以取名和付诸表决顺序规格,忍受公司条例及相互关系法规;

2. 孤独董事申请求职者基姆公道的医生有着实行孤独董事应变量的供职条款,公司条例的原生的百四十七比例缺乏发弯垂下来的何制约。,中国1971证监会也未认定为;

三。称赞将上述的申请求职者指的是合伙大会。

孤独董事:傣根、周骏、史玉柱

证券代码:600895 自有资本略语:张江高 编号:临2014-002

上海张江高技园区开拓股股有限公司

在附近的集合2014原生的次暂时合伙大会的公报

董事会和公司全部制约董事保证明、给错误的劝告性据以取名表扬或体积删掉,于是其使满足的事实。、精密和完整性承当分类人事广告版和共同责任。。

重要使满足线索

相遇集合工夫:2014年 2 月 13 白昼(周四)后部2点。

注册日期:2014 年 2 月 7 下半晌市完毕,本公司有合伙均在中国1971上海分行报户口。。

相遇场所或地点:浦东机场朗登通道3000号张江集电港3号楼朗登商务旅馆 三楼

相遇方法:处于负责地位开票

你们给予电力网开票吗?:否

上海张江高技园区开拓股股有限公司五届二十九个次董事会相遇于 2014 年 1 月 16 这一天到晚是经过交流开票的方法进行的。。列席相遇的董事们的思索,付诸表决经过了《在附近的集合2014 原生的届暂时合伙大会的请求》。现将此次合伙大会集合的详细事情公报如次:

一、相遇基本制约

合伙大会集合。:2014 原生的次暂时合伙大会

相遇集合人:董事会

相遇工夫:2014 年 2 月 13 周四(后部) 2 点

相遇付诸表决:采取现场开票。

相遇场所或地点: 浦东机场朗登通道3000号张江集电港3号楼朗登商务旅馆三楼

二、相遇沉着

1. 在附近的改换和增设公司董事的请求;

请求早已经过 2014 年 1 月 16 公司二十九个届董事会的五届董事会。公司或企业详细通知,请牧座 2014 年 1 月 17 上海证券市网站,《中国1971证券报》、上海证券报暨证券时报公报。每个请求必需品一个接一个付诸表决。。

2。在附近的改换公司孤独董事的请求;

请求早已经过 2014 年 1 月 16 公司二十九个届董事会的五届董事会。公司或企业详细通知,请牧座 2014 年 1 月 17 上海证券市网站,《中国1971证券报》、上海证券报暨证券时报公报。

三、相遇当事人

1、2014 年 2 月 7 下半晌市完毕,本公司有合伙均在中国1971上海分行报户口。。合伙因故不克不及列席相遇,可以付托代理人列席相遇和付诸表决。。

2、公司董事、监事、初级支撑行政工作的和证明求婚者。

四、相遇注册顺序

1、列席相遇的有合伙,请2014 年 2 月 10 在抵达前由字面意义或描写日期注册。。列席者的姓名必需品在信或描写中明晰选定。、自有资本认为、补充、邮递区号、联系电话,并附身份证及自有资本认为硬拷贝(大肚子合伙须附营业执照硬拷贝及法定代理人授权证书)。

2、通讯地址:浦东机场松涛路 560号 8 层 张江高合伙大会当销售员处

邮递区号:201203

描写:(021)50800492

五、着陆公司或企业规矩,合伙大会不发给礼物。,当事人的食物、逗留通讯费。

本公报

上海张江高技园区开拓股股有限公司

董事会

2014年 1 月 17 日

附件: 上海张江高技园区开拓股股有限公司

2原生的届暂时合伙大会代替物

特别地付托 (医生/女儿)代表个人(或本单位)列席上海张江高技园区开拓股股有限公司2014年度原生的次暂时合伙大会,沉着运动、合伙付诸表决和相遇排成一行行走署名。

客户姓名或规定(署名或盖印):

拘押股的合伙人数:

校长身份证号码(或营业执照号):

客户合伙认为:

付托日期: 年 月 日

基于信用的署名:

基于信用的的身份证号码:

序号

开票事项

付诸表决归结为
同意 弃权
1 在附近的改换和增设公司董事的请求;      
 
365体育备用网址      
2 在附近的改换公司孤独董事的请求;      

付托的有效性:从吐露秘密之日起至这次相遇使靠近。。

凡例: 付托人该当在付托书中商定。、选择和奋斗的反或保持的企图。 ”,在这小眼面的权利缺乏对校长作出毫不含糊的通知。,基于信用的有权着陆本人的意志开票。。

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