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保护行为准则:600117 保护缩写词:西宁特钢 编号:临2013- 010.doc.doc

文档引见:
股票行为准则:600117 保护不足额:西宁特别钢号:PRO 2013 010
西宁特别钢股份有限公司
六届董事会决建议公报
公司和董事会一帮保证书A的忠实。、精密与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性状况或许值得注意的放弃承当共同责任。。
西宁特别钢股份有限公司六届董事会于4月19日午前11时在公司办公楼101会场集合第一流的接触通牒。董事会有9名构件。,出席接触的6位董事,陈翔昂主席、杨付托买卖总监张永丽行使本身的正确。,孤独董事王思林因月动差批准的证书付托孤独董事陈斌代替行使公认;公司监事及分离高管任职于列席了这次接触,接触的集合适合有关规定。。
董事会将以白纸黑字开票决议。,看重并采取了后面的使突出。
一、赞同9票。、0弃权、0票支持,陈翔昂当选为公司六届董事会主席。
二、赞同9票。、0弃权、0票支持,经过委任高级经营任职于的建议。。张永丽被委任为执行经理。,王大钧是公司的首座财务官。,黄斌、郭海荣、彭家林、党与祝福飞、李辉、365体育备用网址、吴玉飞、萧飞虎是公司的副总统。,挑起公司出发机师,杨凯是董事会的大臣。。(简历附上)
公司三名孤独董事颁发以下联想
六届董事会将修正并紧密结合主宰高管。,经过雇用任职于的阅历、任务业绩、专门知识和另任一形势的投合心意,赞同
张永丽被委任为执行经理。,王大钧是公司的首座财务官。,黄斌、郭海荣、彭家林、党与祝福飞、李辉、365体育备用网址、吴玉飞、萧飞虎是公司的副总统。,挑起公司出发机师,杨凯是董事会的大臣。。
三、赞同9票。、0弃权、0票支持,由公司BO借道静脉输液法构件核算的建议。
1、董事会战术政务会
主席:陈翔昂
构件:王大钧、杨忠、永利先生、王思林
2、董事会张贴政务会
出发委员:王思林
构件:陈翔昂、杨忠、张宏燕、陈斌
3、董事会审计政务会
主席:陈斌
构件:陈翔昂、王大钧、张宏燕、王思林
4、董事会薪酬及评价政务会
出发委员:张宏燕
构件:杨中、永利先生、王思林、陈斌
三、赞同9票。、0弃权、0票支持,经过全资固定银行投资保证书的建议,保证书要点1亿元。,5年的时期。
西宁特别钢股份有限董事会
二4月20日13
附件:个人简历
陈西安帮,男,汉族,1955年10月支持,中共党员,本科学历,教书级高工。西宁钢厂炼钢建设出发、三炼钢建设出发、西宁钢铁厂副出发机师兼使好卖总监、西宁特钢盘旋有限公司副总统、执行经理、董事长,西宁特钢厂长、执行经理、董事长,公司五届董事会主席,公司的六位董事。
永利先生,男,生于1965年4月,中共党员,研究生的学历,高级机师。前西宁特别钢股份有限公司改变主意维修部出发、固定部干事、副总统,西伦机电有限公司副总统,青海矿冶科学与技术公司副总统,钩脉、矿业执行经理,西宁特钢盘旋有限责任公司副出发机师、执行经理助理的、副总统,执行经理、五届董事会。
王大钧,男,汉族,生于1963年9月,中共党员,两年制专科学校学历,会计人员,公司历届财长、中西部及东部各州的县议会主席,XXI钢铁盘旋有限公司总会计人员,教区牧师公司首座财务官。
黄斌,男,汉族,1972年11月支持,中共党员,硕士研究生的,高级机师。连轧一厂副技术部副出发、科长,建设副出发、副出发,粗制滥造部副干事、干事,执行经理助理的兼技术总监,西钢盘旋副总统,公司副总统、五届董事会。
郭海荣,男,生于1965年10月,中共党员,本科学历,高级机师,挑起青海矿冶技术副总统,固定和能源资源经营干事、钢铁厂副厂长、西钢盘旋副总统,公司副总统、五届董事会。
彭家林,男,汉族,生于1975年6月,本科学历,经济师,中共党员,挑起XXI钢铁盘旋公司问询处大臣。、问询处副出发、多功能的经营问询处出发,公司经营部副经理、副干事、干事,董事会大臣、副总统,西钢盘旋董事会局长、副总统等职,公司副总统。
李辉,男,汉族,1961年12月支持,中共党员,本科学历,高级机师。他曾在西宁钢铁厂的第任一炼油厂挑起机师。、连铸粗制滥造总监、三炼化建设副出发,西宁特钢物质经营部干事、副总统,XXI钢铁盘旋有限执行经理助理的,公司副总统。
党与祝福飞,男,汉族
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