文献代码:600881 文献短期:亚泰环绕 公报号:暂时 2015-046 号

吉琳亚泰(环绕)分开分开有限公司

论招集 2014 年度适合搭档大会绕行的

董事会和公司各种的董事使发誓、给错误的劝告性公务的或大人物们降低,连同其质地的忠实。、正确和完整性承当人事栏和共同责任。。

重要质地敏捷的

适合搭档大会日期:2015年6月16日

适合搭档大会经过的网上开票零碎:在线VO

零碎

一、 汇合点的基本情况

(一) 适合搭档大会的典型和汇合点

2014 适合搭档每年的大会

(二) 适合搭档大会招集人:董事会

(三) 由舆论决定办法:这次适合搭档大会由舆论决定经过的办法是:

合的方法

(四) 现场汇合点日期、工夫和遗址

委派日期:2015 年 6 月 16 日 14 点 00 分

遗址:亚泰环绕司令部七层多功能的厅。

(五) 把编排到广播网联播开票零碎、开端和完毕日期和开票工夫。

网上开票零碎:SHA适合搭档大会网上开票零碎

把编排到广播网联播开票工夫:同卵的的 2015 年 6 月 16 日

至 2015 年 6 月 16 日

家用电器上海文献买卖所网上开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票工夫是提姆。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为适合搭档大会聚集当天的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、允许经过回购PRO回购事情导致和上海产权证券

关涉使发誓金买卖、再融资事情、允许回购中间定位事情导致和上海产权证券包围者。

的开票,理智网上开票的实施细则

处决有关规定。

二、 汇合点论述

适合搭档大会论述动媾和由舆论决定适合搭档典型。

适合搭档由舆论决定型

序号 票据系统命名法

A 适合搭档的非积聚开票

1 公司 2014 董事会岁入 √

2 公司 2014 年度孤独董事说闲话 √

3 公司 2014 中西部及东部各州的县议会年报 √

4 公司 2014 年度财务决算说闲话 √

5 公司 2015 年度财务预算说闲话 √

6 公司 2014 年度利润分配平面图 √

7 公司 2014 岁入及其摘要 √

8 利辛会计公司(特殊普通停泊)的再指出 √

为公司 2015 年度财务和胸怀把持审计机构

提议

公司专款与混合授信表示愿意授权证的 √

提议

大约吉林亚泰胶接剂分开有限公司、吉林亚泰明城 √

胶接剂分开有限公司说谎亚洲筑分开有限公司(奇纳)分开有限公司。

机关用头顶运用游资记入贷方的运用

提议

吉林亚泰抚远林荫路分开有限公司、吉林 √

亚泰超市分开有限公司是一家吉林筑分开有限公司。

为长春东胜分成小分支表示愿意游资记入贷方

使发誓活动

大约持续为吉林365体育备用网址胶接剂分开有限公司在吉 √

林行分开分开有限公司长春东胜分成小分支的家用电器

动资产专款表示愿意使发誓活动

通化水Yatai环绕泥分开分开有限公司 √

奇纳体格筑分开分开有限公司通化子公司请求

的游资专款表示愿意使发誓活动

富顺银泰环绕铁岭胶接剂分开有限公司 √

分开分开有限公司营口业务或活动范围人工合成授信请求

口表示愿意使发誓活动

持续适合吉林亚泰胶接剂分开有限公司、吉林亚泰 √

明成胶接剂分开有限公司、吉林亚泰环绕懂得物资贸易。

限公司、长春亚泰温差电分开有限公司

分开分开有限公司长春子公司的人工合成家用电器

信开始表示愿意使发誓活动

大约江苏土布济南物业不动产开发分开有限公司。 √

紫金群落商兴业银行筑分开分开有限公司南科行

请的展现专款表示愿意使发誓活动

大约持续为吉林亚泰明成胶接剂分开有限公司在招 √

长春分开分开有限公司商业筑的人工合成家用电器

信开始表示愿意使发誓活动1、 票据宣布的工夫与颜料溶解液

在前述的活动中 1-8 该法案已由第十家公司的四分之一届董事会经过。、第 9 项议

分展现(1)-(8)分展现已被思索并经过了四分之一。,公报详

见 2015 年 4 月 29 日《上海文献期刊、《奇纳文献期刊、《文献陈化与文献

日报》;在前述的活动中 9 子(9)子提议已使清楚地被人理解该法案。 2015 2008次第五次

董事会论述时,公报绕行的书 2015 年 5 月 6 日《上海文献期刊、 奇纳文献期刊、

《文献陈化与文献日报》。适合搭档会文献将在汇合点前聚集。 5 个任务

涂墙泥在上海文献买卖所网站。2、 特殊后果建议:6、93、 中小包围者独立开票的提议:5、6、7、8、94、 关涉适合搭档忍住开票的提议:无

应逃脱由舆论决定的关系适合搭档姓名:5号、 关涉主要担保适合搭档插一脚开票的提议:无

三、 适合搭档大会由舆论决定事项

(一) 公司适合搭档经过网上行使由舆论决定权。

的,它可以经过指出的TRAD进入买卖零碎开票平台。

开票由舆论决定,您还可以游览互联网网络开票平台。

线路开票。最初的登陆互联网网络开票平台开票由舆论决定的,包围者必要应验适合搭档。

份识别。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二) 适合搭档经过网上开票零碎行使开票权,也许

它懂得多个适合搭档导致。,你可以应用究竟哪一点钟在公司产权证券中持稍微适合搭档导致

开票。开票后,被认为同卵的类别的权益股或同卵的产生在其主宰

在第一份开票中提名了同一的支持的理由。。

(三) 同一的开票权经过了现场。、反复开票由we的所有格形式的把编排到广播网联播开票平台或倚靠中等的。

的,第一点钟开票结果哪一点钟。。

(四) 适合搭档可以在做提议在前方对主宰提议停止由舆论决定。。

四、 汇合点插一脚者

(一) 分开让使中止日期后,上海业务或活动范围

公司适合搭档有权列席适合搭档大会,并可以付托构成。

列席汇合点和开票。代理人不用是公司的适合搭档。。

分开类别 文献代码 产权证券简化 截止过户日期

A股 600881 亚泰环绕 2015/6/9

(二) 公司董事、监事和高级管理行政工作的。

(三) 公司吸引住的掮客。

(四) 倚靠行政工作的

五、 汇合点表示法

1、列席汇合点的人事栏适合搭档有个人的身份证。、适合搭档的账目卡;付托代理人的付托代理人。、付托人和代理人身份证、客户账卡已完全符合。。公司适合搭档营业执照硬拷贝、法定代理人授权付托书、适合搭档导致卡、参与身份证表示。完全符合适合搭档可以经过投邮或许描绘停止表示。。

2、列席承认完全符合工夫:2015 年 6 月 15 午前(周一) 9:00-11:00,午后13:30-16:00。

3、表示遗址:长春吉林路 1801 亚泰环绕董事会

六、 倚靠事项

使接触:长春吉林路 1801 亚泰环绕董事会

联系电话:0431-8456568 描绘:0431-84951400

邮递区号:130031 与接触:Qin Yin、张沙东

适合搭档大会将聚集多时。,列席交通、坚持及倚靠费。本公报。

吉琳亚泰(环绕)分开有限董事会

2015 年 5 月 26 每日支持论证 1、代表权

公布文献吉琳亚泰(环绕)分开分开有限公司 2015 附件第七暂时任命后果附件 1、代表权

授权付托书吉琳亚泰(环绕)分开分开有限公司:

格外地付托 医疗(喜欢指使他人的年轻妇女)代表本单位(或个人)列席。 2015 年 6 月 16 你的公司在白昼 2014 适合搭档每年的大会,代表他们行使开票权。。被信托者想像权益股的接近:主要担保的接近

序号 非积聚开票票据系统命名法 允许 支持 弃权

公司 2014 董事会岁入

1

公司 2014 年度孤独董事说闲话

2

说闲话

公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会说闲话

3

4 公司 2014 年度财务决算说闲话

5 公司 2015 年度财务预算说闲话

6 公司 2014 年度利润分配平面图

公司 2014 岁入及其摘

7

利辛会计公司复职

8 公司(特殊普通停泊制) 2015

年度财务和胸怀把持审计机

构的提议

公司专款与混合

授信表示愿意使发誓活动

吉林亚泰胶接剂分开有限公司

司、吉林亚泰铭胶接剂分开有限公司

该机关说谎汉纳筑(奇纳)

长春子公司家用电器流动分开有限公司

资产专款表示愿意使发誓活动

吉林抚远亚泰林荫路

心分开有限公司、吉林亚泰超市

吉林筑分开分开有限公司

长春东胜分成小分支的家用电器

表示愿意流动的授权证。

提议

大约持续为吉林365体育备用网址水

吉林筑

长春东胜分成小分支的家用电器

表示愿意流动的授权证。

提议;

通化水Yatai环绕

晃出分开分开有限公司在奇纳的体格

分开分开有限公司通化业务或活动范围

表示愿意流动的记入贷方。

防护法案

Yatai环绕铁岭胶接剂

富顺筑分开有限公司

公司营口子公司的人工合成运用

信开始表示愿意使发誓活动

大约持续吉琳亚泰胶接剂

限公司、吉林亚泰明城胶接剂分开有限公司

限公司、吉林亚泰环绕物资贸易

易强迫制、长春亚泰供暖分开有限公司

有限责任公司在兴业银行筑。

分开分开有限公司长春子公司请求

表示愿意了片面的信誉授权证。

提议

大约土布济南物业不动产开发

江苏紫金群落事情分开有限公司

兴业银行筑分开分开有限公司南科

展现记入贷方授权证请求

的提议

大约延安市阿泰门市持续供水系统成绩的深思熟虑

招商筑粘土分开有限公司

长春业务或活动范围请求

合授信开始表示愿意使发誓活动

被信托者署名(盖印) 被信托者署名

客户身份证号码 被信托者的身份证号码

付托日期: 年 月 每日凡例:付托人应在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这恭敬的权利缺少对校长作出清楚的的指代。,被信托者有权理智个人的希望的事开票。。

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